汇控收到美国及印度等地传票　料多项调查或涉大额罚款

2015年 02 月 23日實時新聞

汇控在业绩报告中提到，继续配合美国司法部及税务局有关税务及经纪交易商的调查，汇丰瑞士私人银行已向美国司法部出示纪录及其他文件，旗下其他公司已收到美国及印度等其他有关当局的传票及提供资料的要求。

汇丰瑞士私人银行去年11月与美国证交会，就2003-2011年向美国客户提供跨境经纪及顾问服务达成最终和解。而比利时、法国、阿根廷、瑞士及印度监管机构亦正就逃税或税务诈骗、洗黑钱及非法跨境招揽银行业务，调查汇丰瑞士私人银行。其中，比利时及法国裁判官已进行正式刑事检查。

汇控正配合有关当局处理有关调查，何时解决、涉及的条款及罚款等仍极不明朗，可能面对很大的数额，又相信其他监管或执法机构等或会跟随开展类似调查工作或监管诉讼程序。