中行：没有收到意大利司法机构起诉文件

2015年 06 月 23日實時新聞

中国银行表示，该行米兰分行在2012年收到意大利司法机构的通知，要求配合调查所办理的向中国转汇款业务的合规性。

中行的公告指，目前并没有收到意大利司法机构有关合规性调查的任何正式起诉文件。中行会关注司法程序进展，并根据相关法律法规作披露。

中行又表示，不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查，对可疑交易的监控及举报等反洗钱义务及责任，及提升反洗钱风险管理能力。